Come completare il modulo

1. Informazioni sul venditore

La prima sezione è precompilata, quindi non è necessario apportare modifiche. Procedi semplicemente alla sezione successiva cliccando su Continua.

2. Informazioni sull'azienda

Precompiliamo quante più informazioni possibili in questa sezione. Sentiti libero di aggiungere o modificare qualsiasi dettaglio necessario.   Se la tua azienda non possiede un Legal Entity Identifier, puoi lasciare questa sezione vuota.

💡 Un Legal Entity Identifier è richiesto solo se la tua azienda commercia in azioni quotate pubblicamente, unità di fondi ETF o altri titoli o derivati quotati in borsa.

3. Direttiva DAC7

La DAC7 è una direttiva UE entrata in vigore nel 2023, finalizzata a migliorare la cooperazione tra le autorità fiscali degli Stati membri dell'UE.

Richiede agli operatori di piattaforme digitali di raccogliere e segnalare dati sui propri utenti, come il fatturato delle vendite dei venditori e le attività imponibili. Scopri di più.

Se la tua azienda è registrata nell'UE, seleziona Sì alla domanda "Hai una stabile organizzazione nell'UE?"   Quindi, seleziona tutti i paesi in cui la tua azienda opera. Il sistema compilerà automaticamente il tuo Numero di Identificazione Fiscale nella sezione grigia sottostante.

4. Aggiunta di un conto bancario aziendale

Inserisci il tuo conto bancario in formato IBAN. Scopri di più.   Inserisci il nome dell'intestatario del conto.   Carica un documento che dimostri che il conto appartiene alla tua azienda. Il documento (immagine o PDF) deve mostrare il nome ufficiale della tua azienda e il numero di conto.

💡 Il documento che carichi sarà controllato manualmente. Se dovesse mancare qualche informazione, ti contatteremo.

5. Aggiunta degli Ultimate Beneficial Owners (UBO)

Secondo la legge UE, siamo tenuti a identificare tutti gli "ultimate beneficial owners" (UBO) dei nostri clienti aziendali.   Questo include individui con il 25% o più di quote o diritti di voto, nonché coloro che esercitano un potere decisionale significativo.   Tali persone possono essere membri del consiglio di amministrazione, dirigenti senior (come CEO, CFO, COO) e altri in posizioni simili.

💡I membri del consiglio, i direttori e ruoli simili non sono automaticamente considerati UBO. Per essere classificata come UBO, una persona deve avere un controllo significativo sulle operazioni e/o sulle decisioni strategiche dell'azienda.

Quando possibile, il nostro sistema recupera automaticamente le informazioni sugli UBO dai registri pubblici delle imprese.   Seleziona tutti gli individui che soddisfano la definizione di UBO sopra e inserisci i loro dettagli.   Se manca un UBO, clicca su Aggiungi Ultimate Beneficial Owner per aggiungerlo.
Compila i dettagli richiesti per ogni individuo e carica una copia dei loro documenti di identità.

💡 Non sono richiesti ulteriori documenti in questa fase, ma se ne dovessero servire altri, il nostro servizio clienti ti contatterà. Se nessun individuo soddisfa questi criteri, ci riferiamo alla direzione senior.

💡 Come vengono conservati i miei dati? Raccogliamo solo le informazioni necessarie per il processo di onboarding e proteggiamo i tuoi dati da accessi non autorizzati, modifiche o eliminazione.

Conserviamo i tuoi dati in conformità con le normative UE che ci impongono di mantenere le informazioni dei clienti e le copie dei documenti di identità per almeno 5 anni dopo la fine del nostro rapporto commerciale o il completamento di una transazione.
 

6. Revisione e invio delle informazioni

Nell'ultimo passaggio, vedrai un riepilogo delle informazioni che hai fornito. Se qualche dettaglio non è corretto, basta cliccare su 'Modifica' per apportare le correzioni
Una volta verificato che tutti i dettagli sono corretti, puoi inviare il modulo. Riceverai una conferma una volta completato e la verifica di solito richiede da uno a due giorni.

💪 Grazie per aver dedicato del tempo a completare il tuo modulo di onboarding e per aiutarci a creare un'esperienza di aste sicura per tutti!