L'onboarding del venditore ci aiuta a verificare la tua identità ed è anche noto come controllo KYC (Know Your Customer).
Cosa significa?
Il KYC è un requisito legale stabilito dall'UE per le aziende che lavorano con clienti paganti. Comporta la raccolta e la verifica di dettagli come l'identità del cliente, l'indirizzo e altre informazioni importanti.
Lo scopo del KYC è prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo a livello mondiale.
Come fornitore di aste, siamo tenuti a effettuare un'identificazione completa del cliente, motivo per cui ti chiediamo di completare il nostro modulo di onboarding prima di utilizzare la nostra piattaforma.
Come completare il modulo
1. Informazioni sul venditore
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2. Informazioni sull'azienda
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💡 Un Legal Entity Identifier è richiesto solo se la tua azienda commercia in azioni quotate pubblicamente, unità di fondi ETF o altri titoli o derivati quotati in borsa.
3. Direttiva DAC7
La DAC7 è una direttiva UE entrata in vigore nel 2023, finalizzata a migliorare la cooperazione tra le autorità fiscali degli Stati membri dell'UE.
Richiede agli operatori di piattaforme digitali di raccogliere e segnalare dati sui propri utenti, come il fatturato delle vendite dei venditori e le attività imponibili. Scopri di più.
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4. Aggiunta di un conto bancario aziendale
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💡 Il documento che carichi sarà controllato manualmente. Se dovesse mancare qualche informazione, ti contatteremo.
5. Aggiunta degli Ultimate Beneficial Owners (UBO)
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💡I membri del consiglio, i direttori e ruoli simili non sono automaticamente considerati UBO. Per essere classificata come UBO, una persona deve avere un controllo significativo sulle operazioni e/o sulle decisioni strategiche dell'azienda.
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💡 Non sono richiesti ulteriori documenti in questa fase, ma se ne dovessero servire altri, il nostro servizio clienti ti contatterà. Se nessun individuo soddisfa questi criteri, ci riferiamo alla direzione senior.
💡 Come vengono conservati i miei dati? Raccogliamo solo le informazioni necessarie per il processo di onboarding e proteggiamo i tuoi dati da accessi non autorizzati, modifiche o eliminazione.
Conserviamo i tuoi dati in conformità con le normative UE che ci impongono di mantenere le informazioni dei clienti e le copie dei documenti di identità per almeno 5 anni dopo la fine del nostro rapporto commerciale o il completamento di una transazione.
6. Revisione e invio delle informazioni
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💪 Grazie per aver dedicato del tempo a completare il tuo modulo di onboarding e per aiutarci a creare un'esperienza di aste sicura per tutti!