Salt la conținutul principal

Înregistrarea vânzătorului - Ghid pas cu pas

Actualizat

Înregistrarea vânzătorului ne ajută să vă verificăm identitatea și este cunoscută și sub denumirea de verificare KYC (Know Your Customer).

Ce înseamnă asta?

KYC este o cerință legală stabilită de UE pentru companiile care lucrează cu clienți plătitori. Aceasta implică colectarea și verificarea detaliilor precum identitatea clientului, adresa și alte informații importante.

Scopul KYC este de a preveni spălarea banilor și finanțarea terorismului la nivel mondial.

Ca furnizor de licitații, suntem obligați să efectuăm identificarea completă a clienților, motiv pentru care vă rugăm să completați formularul nostru de înregistrare înainte de a utiliza platforma noastră.

 

Cum să vă completați formularul

 

1. Informații despre vânzător

  • Prima secțiune este precompletată, așa că nu trebuie să faceți nicio modificare. 
    Pur și simplu continuați la următoarea secțiune făcând clic pe Continuă.

 

2. Informații despre companie

  • Completăm automat cât mai multe informații posibil în această secțiune. Puteți adăuga sau edita orice detalii, după cum este necesar.

 

  • Dacă compania dumneavoastră nu are un Identificator de entitate juridică, puteți lăsa această secțiune necompletată.

💡 Un Identificator de entitate juridică este necesar doar dacă compania dumneavoastră tranzacționează acțiuni listate public, unități de fond ETF sau alte titluri de valoare sau instrumente derivate listate la bursă.

 

3. Directiva DAC7

DAC7 este o directivă a UE care a intrat în vigoare în 2023, având ca scop îmbunătățirea cooperării între autoritățile fiscale din statele membre UE.

Aceasta obligă operatorii de platforme digitale să colecteze și să raporteze date despre utilizatorii lor, cum ar fi veniturile din vânzări și activitățile impozabile ale vânzătorilor. Aflați mai multe.

  • Dacă compania dumneavoastră este înregistrată în UE, selectați Da la întrebarea „Aveți un sediu permanent în UE?”

 

  • Apoi, selectați toate țările în care compania dumneavoastră operează.
    Sistemul va completa automat Numărul dumneavoastră de identificare fiscală în secțiunea gri de mai jos.

 

4. Adăugarea unui cont bancar al companiei

 

  • Introduceți numele titularului contului.

 

  • Încărcați un document care să dovedească faptul că acest cont aparține companiei dumneavoastră. Documentul (imagine sau PDF) trebuie să afișeze numele oficial al companiei și numărul contului.

💡 Documentul încărcat va fi verificat manual. Dacă lipsesc informații, vă vom contacta.

 

5. Adăugarea beneficiarilor reali finali (UBO)

  • Conform legii UE, suntem obligați să identificăm toți beneficiarii reali finali (UBO) ai clienților noștri corporativi.

 

  • Aceasta include persoanele care dețin 25% sau mai mult din acțiuni sau drepturi de vot, precum și pe cei care exercită o putere semnificativă de decizie.

 

  • Astfel de persoane pot fi membri ai consiliului de administrație, directori executivi (precum CEO, CFO, COO) și alte persoane în poziții similare.

💡Membrii consiliului, directorii și funcțiile similare nu sunt considerați automat UBO. Pentru a fi clasificat ca UBO, o persoană trebuie să dețină control semnificativ asupra operațiunilor și/sau deciziilor strategice ale afacerii.

  • Acolo unde este posibil, sistemul nostru recuperează automat informațiile UBO din registrele publice de afaceri.

 

  • Selectați toate persoanele care îndeplinesc definiția UBO de mai sus și completați detaliile acestora.

 

  • Dacă lipsește un UBO, faceți clic pe Adăugați Beneficiar Real Final pentru a-l adăuga.

  • Completați detaliile necesare pentru fiecare persoană și încărcați o copie a documentelor de identitate ale acestora.

💡 Nu sunt necesare documente suplimentare în această etapă, însă dacă vor fi necesare, echipa noastră de servicii pentru clienți vă va contacta. Dacă nicio persoană nu îndeplinește aceste criterii, ne referim la conducerea superioară.

💡 Cum este stocată datele mele? Colectăm doar informațiile necesare pentru procesul de înregistrare și vă protejăm datele împotriva accesului, modificării sau ștergerii neautorizate.

Stocăm datele dumneavoastră în conformitate cu reglementările UE care ne obligă să păstrăm informațiile despre clienți și copiile actelor de identitate timp de cel puțin 5 ani după încetarea relației de afaceri sau finalizarea unei tranzacții.
 

 

6. Revizuirea și trimiterea informațiilor

  • În pasul final, veți vedea un rezumat al informațiilor furnizate. Dacă există detalii incorecte, faceți clic pe „Editează” pentru a le modifica

  • După ce ați verificat că toate detaliile sunt corecte, puteți trimite formularul. Veți primi o confirmare după completare, iar verificarea durează de obicei una până la două zile.

 

💪 Vă mulțumim că ați acordat timp pentru a completa formularul de înregistrare și pentru a ne ajuta să creăm o experiență sigură de licitație pentru toată lumea!