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Incorporación de vendedores - Guía paso a paso

Actualización

El proceso de alta de vendedores nos ayuda a verificar tu identidad y también se conoce como verificación KYC (Conoce a tu Cliente).

¿Qué significa esto?

El KYC es un requisito legal establecido por la Unión Europea para las empresas que trabajan con clientes que realizan pagos. Consiste en recopilar y verificar datos como la identidad del cliente, su dirección y otra información relevante.

El objetivo del KYC es prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a nivel global.Como proveedor de subastas, estamos obligados a realizar una identificación completa de nuestros clientes. Por eso te pedimos que completes nuestro formulario de alta antes de usar nuestra plataforma. 

 

Cómo completar tu formulario

 

1. Información del vendedor

  • La primera sección ya viene completada, así que no necesitas hacer ningún cambio. 
    Simplemente haz clic en ‘’Continuar’’ para pasar a la siguiente sección.
     

 

2. Información de la empresa

  • Se habrá rellenado tanta información como sea posible en esta sección. Puedes añadir o modificar cualquier dato si es necesario.

 

  • Si tu empresa no tiene Identificador de Entidad Legal (código LEI), puedes dejar esta sección en blanco.

💡 Un Identificador de Entidad Legal solo es necesario si tu empresa opera con acciones cotizadas, participaciones en fondos cotizados (ETF) u otros valores o derivados negociados en bolsa.

 

3. Directiva DAC7

DAC7 es una directiva de la UE que entró en vigor en 2023, destinada a mejorar la cooperación entre las autoridades fiscales de los estados miembros de la UE.

Exige a los operadores de plataformas digitales recopilar e informar datos sobre sus usuarios, como los ingresos por ventas y actividades sujetas a impuestos de los vendedores. Más información.

  • Si tu empresa está registrada en la UE, selecciona Sí para la pregunta '¿Tienes un establecimiento permanente en la UE?'

 

  • Después, selecciona todos los países en los que tu empresa opera. 
    El sistema completará automáticamente tu Número de Identificación Fiscal en la sección correspondiente.
     

 

4. Añadir una cuenta bancaria de la empresa

 

  • Indica el nombre del titular de la cuenta.

 

  • Sube un documento que demuestre que la cuenta pertenece a tu empresa. En el documento (imagen o PDF) debe aparecer el nombre oficial de tu empresa y el número de cuenta.

💡 El documento será revisado manualmente. Si falta información, nos pondremos en contacto contigo.

 

5. Añadir los Titulares Reales (UBOs)

  • Según la legislación de la UE, estamos obligados a identificar a todos los titulares reales de nuestros clientes.

 

  • Esto incluye a las personas que poseen el 25% o más de las acciones o derechos de voto, así como a quienes tengan capacidad significativa de decisión.

 

  • Estas personas pueden ser: miembros del consejo, altos ejecutivos (como el CEO, CFO, COO) y otras figuras con poder equivalente.

💡 No se considera automáticamente como Titulares Reales a los miembros del consejo, directores y cargos similares. Para ser clasificado como Titular, una persona debe tener un control significativo sobre las operaciones y/o decisiones estratégicas del negocio. Si no hay ningún individuo que cumpla con estos criterios, se identificará a la alta dirección.

  • Cuando sea posible, nuestro sistema intentará recuperar automáticamente de los registros públicos de empresas la información de los Titulares.

 

  • Selecciona a todas las personas que cumplan con la definición de Titular Real anterior y completa sus datos.

 

  • Si falta algún Titular, haz clic en Añadir Titular Real para añadirlo.
  • Completa los datos solicitados para cada persona y sube una copia de su documento de identidad.

💡 En esta fase no se requieren documentos adicionales, pero podrían solicitártelos más adelante.

💡 ¿Cómo se almacena mi información? Solo recopilamos la información necesaria para el proceso de alta y protegemos tus datos frente a accesos no autorizados, modificaciones o eliminaciones.

Almacenamos tus datos de acuerdo con la normativa de la UE, que nos exige mantener la información del cliente y copias de identificación durante al menos 5 años tras finalizar la relación comercial o completarse una transacción.

 

 

6. Revisar y enviar la información

  • En el último paso, verás un resumen de la información que has proporcionado. Si algún dato es incorrecto, haz clic en 'Editar' para realizar cambios
  • Una vez que hayas comprobado que todos los datos son correctos, puedes enviar el formulario. Recibirás una confirmación y la verificación suele tardar entre uno y dos días.

 

💪 ¡Gracias por completar el proceso de alta y ayudarnos a garantizar una experiencia de subasta segura para todos!