Verkopers-onboarding helpt ons uw identiteit te verifiëren en staat ook bekend als een KYC (Know Your Customer) controle.
Wat betekent dat?
KYC is een wettelijke vereiste die door de EU is vastgesteld voor bedrijven die met betalende klanten werken. Het houdt in dat er gegevens worden verzameld en geverifieerd, zoals de identiteit van de klant, het adres en andere belangrijke informatie.
Het doel van KYC is het wereldwijd voorkomen van witwassen van geld en de financiering van terrorisme.Als veilingaanbieder zijn wij verplicht om uitgebreide klantidentificatie uit te voeren, daarom vragen wij u om ons onboardingformulier in te vullen voordat u ons platform gebruikt.
Hoe u uw formulier voltooit
1. Informatie Verkoper
|
2. Bedrijfsinformatie
|
💡 Een Legal Entity Identifier is alleen vereist als uw bedrijf handelt in beursgenoteerde aandelen, ETF-fondseenheden of andere effecten of derivaten die op de beurs genoteerd zijn.
3. DAC7-richtlijn
DAC7 is een EU-richtlijn die in 2023 van kracht is geworden, gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen belastingautoriteiten in EU-lidstaten.
Het vereist dat exploitanten van digitale platforms gegevens verzamelen en rapporteren over hun gebruikers, zoals de omzet en belastbare activiteiten van verkopers. Meer informatie.
|
4. Een zakelijke bankrekening toevoegen
|
💡 Het document dat u uploadt wordt handmatig gecontroleerd. Als er informatie ontbreekt, nemen wij contact met u op.
5. Uiteindelijke Belanghebbenden (UBO's) toevoegen
|
💡Bestuursleden, directeuren en soortgelijke rollen worden niet automatisch als UBO beschouwd. Om als UBO te worden aangemerkt, moet iemand aanzienlijke controle hebben over de bedrijfsvoering en/of strategische beslissingen van het bedrijf.
|
|
|
💡 Er zijn op dit moment geen extra documenten vereist. Mochten er aanvullende documenten nodig zijn, neemt ons klantenteam contact met u op. Als er geen personen zijn die aan deze criteria voldoen, verwijzen wij naar het hogere management.
💡 Hoe wordt mijn data opgeslagen? We verzamelen alleen informatie die nodig is voor het onboardingproces en we beschermen uw gegevens tegen ongeautoriseerde toegang, wijzigingen of verwijdering.
We bewaren uw gegevens in overeenstemming met de EU-regelgeving, die ons verplicht klantinformatie en kopieën van identiteitsbewijzen minimaal 5 jaar na het einde van onze zakelijke relatie of na het afronden van een transactie te bewaren.
6. De informatie controleren en indienen
|
|
|
💪 Bedankt dat u de tijd neemt om uw onboardingformulier in te vullen en ons helpt een veilige veilingervaring voor iedereen te creëren!